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陕西一国 企虚 构项目收取保证 金6年拒退

发布时间：2019-07-02 01:29 文章来源：

　　近日，网曝陕西省外经贸集.团有限公.司一经理受.贿及陕集.团公.司管理混乱猫腻多、公.司资金个人走账，涉嫌洗钱等问题。举报材料在网络上引起很大反响。但是该举报在.团关注之后却不了了之，这让举报人感到不可理解。网上举报的情况是这样的：

　　举报人马超称，2013年11月他经朋友介绍认识了陕西省外经贸实业集.团有限公.司一公.司总经理刘某后，刘某称公.司在延安市洛川县洛川镇后子头村有个项目，可以不经过招标，让其先进场施工随后再进行补招，但需要马超给公.司交300万元保证金。急于拿到工程项目的马超按照刘某的安排，以高息2分的利息借到300万元。2013年11月22日向陕西省外经贸实业集.团有限公.司资金结算中心转款200万元，12月9日向陕西省外经贸实业集.团有限公.司资金结算中心转款100万元，共计300万元。转款后没几天该公.司总经理换成王雪玲。

　　在第一笔保证金打入后，刘某又要求马超不能以个人名义干这个项目，需要找个公.司挂靠。马超无奈只好又找到“四川永润建设劳务有限公.司”，以该公.司的名义组.织人员，垫资50万元进驻王雪玲指定的场地，进行围墙建设和活动板房等临时设施建设。

　　之后在等待开工过程中，2015年1月，陕西省外经贸实业集.团有限公.司一公.司通知马超，项目不做了，让人员撤出现场。马超称，此时，他才知道上当受骗，为此，多次找公.司现任总经理王某讨要工程项目保证金。

　　在讨要保证金过程中，总经理王某又告诉马超，称公.司业.务多，车辆不够用，需要购.买一辆小车，让马超给一个叫夏杰的人转款19万元。为了要回自己担负巨额利息的保证金，马超只好忍气吞声，按照王某的安排，2017年3月18日通.过中.国银.行广元人.民路支行转账19万给王某安排的个人账户。

　　随后马超得知，王某利.用这笔钱购.买了一辆车，户主是公.司一名叫宋青峰的科长，车牌号为陕AL75M8的黑色帕萨特，长期归王雪玲个人使用。2018年，马超逼得没办法，王某交给马超富平县一移民安置房项目，但至今仍欠马超80多万元，至今拒付。

　　马超举报称，陕西省外经贸集.团虚构工程项目收取300万工程款保证金，多次讨要后，2015年8月退还70万元，至今还有230万元没有归还，再加上垫资的50万元，以及背负的高利贷利息，现在是负债累累，为此，他多次到陕西省外经贸实业集.团有限公.司一公.司讨要，但该公.司一直推诿扯皮拒绝退还。

　　马超认为，陕西省外经贸实业集.团有限公.司一开始就对马超挖了个陷阱，该公.司所说的延安市洛川县洛川镇后子头村项目，经查根本没有网上招标的任何信息，大家都懂的，未经招标的项目肯定是违规的还这是不存在的，但陕西省外经贸实业集.团这么大的一个国有企业竟然用欺.骗的手段让包工头交了300保证金，明显违规。

　　马超还举报称，他在另一处承包的王雪玲所管理的项目中也投入了不少的钱，不仅工程结算到现在还欠70来万，就是已经结算的那部分，王某竟让马超支付几万元的利息，这个利息收入并没有计入陕西外经贸集.团一公.司的财务账目中，去向不明。还有，陕西外经贸集.团在用人上也是暗箱操作的，所用的人基本上都是大小领.导的家人或亲戚，外部人员能力再强也进不去。

　　马超举报称，陕西外经贸集.团财务管理极为混乱，这个漏洞就是——很多资金往来不是走的集.团公.司或者下属公.司的对公账户，而是走的是每个经理的私人账户。整个外经贸集.团都是这样。马超还贴上了部分往来账目情况如下：

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